Investigación Económica Bancaria
Contrastamos los riesgos, la voluntad de pago o solvencia de personas físicas o jurídicas.
Información mercantil
Obtenemos información de la situación real del cliente o proveedor.
- Skip tracing. Localización de personas, morosos, testigos, deudores, mediante fuentes OSINT y HUMINT.
- Notificación y requerimiento judicial a deudores.
- Notificación a testigos para comparecencia judicial.
- Desviación de fondos, ocultación de beneficios y patrimonios
Información financiera
Obtenemos información económica del cliente o proveedor.
- Informe de comerciales. Investigación sobre la solvencia de clientes y proveedores.
- Informe Prejudicial
- Insolvencias fingidas
- Cumplimiento de pago y plazos.
- Desviación de fondos, ocultación de beneficios y patrimonios
- Fraudes a entidades financieras.
