Investigación Económica Bancaria

Investigación Económica Bancaria

Contrastamos los riesgos, la voluntad de pago o solvencia de personas físicas o jurídicas.

Información mercantil

Obtenemos información de la situación real del cliente o proveedor.

  • Skip tracing. Localización de personas, morosos, testigos, deudores, mediante fuentes OSINT y HUMINT.
  • Notificación y requerimiento judicial a deudores.
  • Notificación a testigos para comparecencia judicial.
  • Desviación de fondos, ocultación de beneficios y patrimonios

Información financiera

Obtenemos información económica del cliente o proveedor.

  • Informe de comerciales. Investigación sobre la solvencia de clientes y proveedores.
  • Informe Prejudicial
  • Insolvencias fingidas
  • Cumplimiento de pago y plazos.
  • Desviación de fondos, ocultación de beneficios y patrimonios
  • Fraudes a entidades financieras.

Lic. TIP 2311 / Col. 524
Perito.cat 2018

Perito.cat 2017

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