Investigación Económica Bancaria
Contrastamos los riesgos, la voluntad de pago o solvencia de personas físicas o jurídicas.
Información mercantil
Obtenemos información de la situación real del cliente o proveedor.
Skip tracing. Localización de personas, morosos, testigos, deudores, mediante fuentes OSINT y HUMINT.Notificación y requerimiento judicial a deudores.Notificación a testigos para comparecencia judicial.Desviación de fondos, ocultación de beneficios y patrimonios
Información financiera
Obtenemos información económica del cliente o proveedor.
Informe de comerciales. Investigación sobre la solvencia de clientes y proveedores.Informe PrejudicialInsolvencias fingidasCumplimiento de pago y plazos.Desviación de fondos, ocultación de beneficios y patrimoniosFraudes a entidades financieras.